statystyki

Prawo karne: Unia kręci bat na przestępców. Zmiana limitów na kartach płatniczych

autor: Emilia Świętochowska27.12.2016, 08:06; Aktualizacja: 27.12.2016, 09:21
Jedno z projektowanych rozporządzeń otworzy także drogę do transgranicznego zamrażania aktywów i konfiskowania majątku pochodzącego z przestępstwa

Jedno z projektowanych rozporządzeń otworzy także drogę do transgranicznego zamrażania aktywów i konfiskowania majątku pochodzącego z przestępstwaźródło: ShutterStock

Limity na przedpłaconych kartach płatniczych, wykorzystywanych najczęściej do robienia anonimowych transakcji w sieci, zostaną obniżone z obecnych 250 euro do 150. Trusty, prywatne fundacje i inne złożone twory prawne wykorzystywane do ukrywania dochodów w rajach podatkowych będą zaś zobowiązane upubliczniać, kim są ich prawdziwi beneficjenci (chyba że nie prowadzą działalności gospodarczej).

Co więcej, platformy wymiany i banki wirtualnych walut zaczną podlegać podobnej kontroli, co tradycyjne instytucje finansowe. To główne zmiany w unijnych przepisach w sprawie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które niedawno przyjęła Rada UE.

Na jej rozpatrzenie czeka już kolejna seria projektów nowych regulacji wzmacniających sankcje karne w przypadku namierzenia podejrzanych przepływów pieniężnych. W założeniu środki te mają rozwiązać ręce rządom krajowym, jeśli chodzi o możliwość wykrywania i powstrzymywania działalności terrorystów oraz przestępczości zorganizowanej.

Pakiet przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez Brukselę przede wszystkim wprowadza wspólne minimalne wymogi dotyczące definicji przestępstw prania pieniędzy i grożących za nie kar. Ponadto, zgodnie z propozycjami, osoby, które wjeżdżają na terytorium Unii, przewożąc co najmniej 10 tys. euro w gotówce, będą musiały się liczyć z zaostrzoną kontrolą. Większemu nadzorowi krajowych organów celnych mają także podlegać paczki i przesyłki pieniężne, a także środki na przedpłaconych kartach płatniczych.


Pozostało 46% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane