statystyki

Prawo karne: Unia kręci bat na przestępców. Zmiana limitów na kartach płatniczych

autor: Emilia Świętochowska27.12.2016, 08:06; Aktualizacja: 27.12.2016, 09:21
Jedno z projektowanych rozporządzeń otworzy także drogę do transgranicznego zamrażania aktywów i konfiskowania majątku pochodzącego z przestępstwa

Jedno z projektowanych rozporządzeń otworzy także drogę do transgranicznego zamrażania aktywów i konfiskowania majątku pochodzącego z przestępstwaźródło: ShutterStock

Limity na przedpłaconych kartach płatniczych, wykorzystywanych najczęściej do robienia anonimowych transakcji w sieci, zostaną obniżone z obecnych 250 euro do 150. Trusty, prywatne fundacje i inne złożone twory prawne wykorzystywane do ukrywania dochodów w rajach podatkowych będą zaś zobowiązane upubliczniać, kim są ich prawdziwi beneficjenci (chyba że nie prowadzą działalności gospodarczej).

Reklama


Co więcej, platformy wymiany i banki wirtualnych walut zaczną podlegać podobnej kontroli, co tradycyjne instytucje finansowe. To główne zmiany w unijnych przepisach w sprawie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które niedawno przyjęła Rada UE.

Na jej rozpatrzenie czeka już kolejna seria projektów nowych regulacji wzmacniających sankcje karne w przypadku namierzenia podejrzanych przepływów pieniężnych. W założeniu środki te mają rozwiązać ręce rządom krajowym, jeśli chodzi o możliwość wykrywania i powstrzymywania działalności terrorystów oraz przestępczości zorganizowanej.

Pakiet przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez Brukselę przede wszystkim wprowadza wspólne minimalne wymogi dotyczące definicji przestępstw prania pieniędzy i grożących za nie kar. Ponadto, zgodnie z propozycjami, osoby, które wjeżdżają na terytorium Unii, przewożąc co najmniej 10 tys. euro w gotówce, będą musiały się liczyć z zaostrzoną kontrolą. Większemu nadzorowi krajowych organów celnych mają także podlegać paczki i przesyłki pieniężne, a także środki na przedpłaconych kartach płatniczych.


Pozostało jeszcze 46% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam już kod SMS
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję
Więcej na ten temat

Reklama


Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama