« Powrót do artykułu

Nowe narzędzia w walce z praniem brudnych pieniędzy

Polski ustawodawca z poślizgiem wprowadza do naszego systemu prawnego normy implementujące tzw. AML IV czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Termin wdrożenia unijnej regulacji minął co prawda niemalże rok temu (26 czerwca 2017 r.), zaś krajowy prawodawca wprowadzi ją w życie 13 lipca 2018 r. ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

pieniądze

żródło: ShutterStock

Nowo przyjęta ustawa zmienia zasadniczą kwestię definicji tzw. podmiotów obowiązanych

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
statystyki

Komentarze (2)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!