Państwa członkowskie Unii Europejskiej za wzmocnieniem walki z praniem brudnych pieniędzy. Unijni ministrowie zatwierdzili dziś przepisy w tej sprawie.

Kraje członkowskie wychodzą z założenia, że Unia Europejska musi lepiej odpowiadać na wyzwania związane z rozwojem technologii i nowymi sposobami na pranie brudnych pieniędzy, jakie wykorzystują kryminaliści. Dlatego też przyjęta dyrektywa m.in. rozszerza grupę handlowców, którzy mają być sprawdzani ze względu na ryzyko działań przestępczych.

Były szef MFW - Rodrigo Rato aresztowany za malwersacje finansowe

Zobacz również

Przepisy przewidują też prowadzenie centralnych rejestrów zawierających informacje o rzeczywistych właścicielach firm i funduszy powierniczych. Rejestry mają być dostępne organom państwowym, bankom i jednostkom wywiadu finansowego. Za takimi rozwiązaniami już pod koniec stycznia opowiedzieli się z europosłowie z dwóch komisji. Teraz przepisy musi przyjąć cały Parlament Europejski. Następnie unijne kraje będą miały dwa lata , aby wprowadzić nowe regulacje w życie.