statystyki

Pranie pieniędzy nowymi metodami

autor: Michał Kowalski01.05.2014, 05:58
dr Tomasz Niedziński radca prawny Kancelaria Tomasz Niedziński i Wspólnicy.

dr Tomasz Niedziński radca prawny Kancelaria Tomasz Niedziński i Wspólnicy.źródło: Materiały Prasowe

Notariusz ma obowiązek zarejestrować transakcję opiewającą na kwotę przekraczającą 15 tys. euro. Musi to zrobić nawet wtedy, gdy nie wydaje mu się podejrzana, a wygląda na zwykłą darowiznę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

TEZA

Możliwe jest wykorzystanie transakcji darowizny nieruchomości w procesie prania pieniędzy. Notariusz ma zatem obowiązek rejestracji transakcji takich umów.

STAN FAKTYCZNY

Podczas kontroli przeprowadzonej przez generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) w jednej z kancelarii notarialnych ustalono, że notariusz sporządził akt notarialny, którego przedmiotem były dwie transakcje darowizny nieruchomości o wartości 160 tys. zł.


Pozostało jeszcze 92% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane