statystyki

Pranie brudnych pieniędzy

29.05.2009, 07:20; Aktualizacja: 19.03.2011, 13:31
Samorządy przypominają o obowiązku informacyjnym radców


Organy samorządów zawodowych przypominają radcom prawnym wykonującym zawód poza stosunkiem pracy, o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ( Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1505, z późn. zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, radca prawny zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności, do przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej pisemnej informacji o prowadzeniu działalności. Ponadto zgodnie z art. 28 w/w ustawy, radca prawny jest zobowiązany do ustalenia wewnętrznej procedury zapobiegającej wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu i w ślad za tym do złożenia rejestru transakcji. Wzór karty transakcji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. nr 113 poz. 1210 z późn.zm.).


Pozostało jeszcze 0% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane