zaloguj się do e-DGP
statystyki

Transakcje powyżej 15 tysięcy euro będą szczegółowo kontrolowane

skomentuj

ZMIANA PRAWA - Praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ma służyć zaostrzenie kryteriów wprowadzania do obrotu gotówki. Planuje się zaostrzyć kryteria identyfikacji beneficjentów i klientów transakcji.

Publikacja: 17 czerwca 2008, 03:00 Aktualizacja: 17 czerwca 2008, 17:14

Treść zablokowana

Aby przeczytać całość artykułu, musisz się zalogować. Jeśli posiadasz już login i hasło, wprowadź je. Jeśli nie, zapraszamy do bezpłatnej aktywacji konta.

Rejestracja jest darmowa!

Dostęp do treści w serwisie jest całkowicie bezpłatny. Wystarczy się zalogować. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta, zapraszamy do jego stworzenia. Zajmie to nie więcej niż kilka minut.

Logowanie

Rejestracja › ‹ Logowanie › ‹ Zmiana hasła › ‹ Resetowanie hasła › ‹ Usuwanie konta

Rejestracja

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okopowa 58/72,01-042 Warszawa i INFOR PL SA z siedzibą ul. Okopowa 58/72,01-042 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR Biznes Sp. z o.o. i INFOR PL S.A., w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy INFOR PL oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez spółki z Grupy INFOR PL w tym przez INFOR Biznes Sp. z o.o. lub INFOR PL SA, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z Grupy INFOR PL, jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. INFOR Biznes Sp. z o.o. jak i INFOR PL SA zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych.









Komentarze: 5

  • 1: bankier z IP: 62.87.254.* (2008-06-17 08:11)

    kupa śmiechu!!! do dnia dzisiejszego nie ma śladu po pieniądzach za śmierć p. Olewnika 300 tyś eur,miliony $ wyprowadzone z ciechu i trzebini, ot!! coś dla maluczkich.

  • 2: R.P. z IP: 79.187.173.* (2008-06-17 11:00)

    Pośrednik nie kończy transakcji tylko notariusz, każdy ma akt , łatwo sprawdzić.

  • 3: Raolo z IP: 83.22.31.* (2008-06-17 12:52)

    Pośrednicy w obr. nier. juz dzisiaj podlegaja pod tę ustawe, musza wysłać zgłoszenie do GIIF, a w razie wątpliwości co do źródła pieniędzy poinformować GIIF. Oczywiści nikt tego nie wykonuje, bo to państwo ma cały aparat w postaci służb, możliwości operacyjnych itp. Poza tym taki obowiązek maja notariusze, którzy musza przesyłać elektroniczne zestawienia transakcji. Państwo próbuje przerzucić na inne podmioty odpowiedzialnośc, maskując totalną niewydolność organów skarbowych.

  • 4: Klemens z IP: 193.19.165.* (2008-06-17 19:36)

    Oby prawotwórcom nie zaszkodził "kompleks zazdrosnego gołodupca".Nie twierdzę,że w Polsce ma byc podobnie,jak w krajach zwanych "raje podatkowe".Lecz trzeba miec na uwadze,że ludzie się ciągle dorabiają.

  • 5: Alicja z IP: 87.206.151.* (2011-11-19 19:03)

    Zgadzam się!!! ciekawa jestem jaka by była odpowiedz jak bank potrafi zadbać swojego vipowskiego klienta po siedmiu latach, a szczegulnie jak chcesz zrezygnować? ROBI DONOS DO GIIF-u z art.299

Twój komentarz
Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!
Zapisz się na bezpłatny newsletter Gazety Prawnej

Sonda:

Czy uważasz że w branży, w której pracujesz dojdzie w tym roku do zwolnień?

Wyszukaj w Encyklopedii

Galerie zdjęć

Twarze Biznesu

Zapisz się na bezpłatny newsletter