ZMIANA PRAWA - Praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ma służyć zaostrzenie kryteriów wprowadzania do obrotu gotówki. Planuje się zaostrzyć kryteria identyfikacji beneficjentów i klientów transakcji.
Publikacja: 17 czerwca 2008, 03:00 Aktualizacja: 17 czerwca 2008, 17:14
Aby przeczytać całość artykułu, musisz się zalogować. Jeśli posiadasz już login i hasło, wprowadź je. Jeśli nie, zapraszamy do bezpłatnej aktywacji konta.
Dostęp do treści w serwisie jest całkowicie bezpłatny. Wystarczy się zalogować. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta, zapraszamy do jego stworzenia. Zajmie to nie więcej niż kilka minut.
1: bankier z IP: 62.87.254.* (2008-06-17 08:11)
kupa śmiechu!!! do dnia dzisiejszego nie ma śladu po pieniądzach za śmierć p. Olewnika 300 tyś eur,miliony $ wyprowadzone z ciechu i trzebini, ot!! coś dla maluczkich.
2: R.P. z IP: 79.187.173.* (2008-06-17 11:00)
Pośrednik nie kończy transakcji tylko notariusz, każdy ma akt , łatwo sprawdzić.
3: Raolo z IP: 83.22.31.* (2008-06-17 12:52)
Pośrednicy w obr. nier. juz dzisiaj podlegaja pod tę ustawe, musza wysłać zgłoszenie do GIIF, a w razie wątpliwości co do źródła pieniędzy poinformować GIIF. Oczywiści nikt tego nie wykonuje, bo to państwo ma cały aparat w postaci służb, możliwości operacyjnych itp. Poza tym taki obowiązek maja notariusze, którzy musza przesyłać elektroniczne zestawienia transakcji. Państwo próbuje przerzucić na inne podmioty odpowiedzialnośc, maskując totalną niewydolność organów skarbowych.
4: Klemens z IP: 193.19.165.* (2008-06-17 19:36)
Oby prawotwórcom nie zaszkodził "kompleks zazdrosnego gołodupca".Nie twierdzę,że w Polsce ma byc podobnie,jak w krajach zwanych "raje podatkowe".Lecz trzeba miec na uwadze,że ludzie się ciągle dorabiają.
5: Alicja z IP: 87.206.151.* (2011-11-19 19:03)
Zgadzam się!!! ciekawa jestem jaka by była odpowiedz jak bank potrafi zadbać swojego vipowskiego klienta po siedmiu latach, a szczegulnie jak chcesz zrezygnować? ROBI DONOS DO GIIF-u z art.299

Zmiany w procedurze cywilnej mają zachęcić do dalszego korzystania z e-sądu. Zdaniem ekspertów, choć idą one w dobrym kierunku, to nie rozwiążą wszystkich problemów, jakie generuje ten sposób dochodzenia roszczeń.
Czy uważasz że w branży, w której pracujesz dojdzie w tym roku do zwolnień?