statystyki

Centralny rejestr, czyli wypchnięcie tych, którzy pociągają za sznurki, z kulis na pełną scenę

autor: Piotr Bodył-Szymala07.03.2016, 07:56; Aktualizacja: 07.03.2016, 09:47
Jak ktoś rozpocznie przygotowania do implementacji Dyrektywy na początku 2017 r., to sam się skaże na porażkę

Jak ktoś rozpocznie przygotowania do implementacji Dyrektywy na początku 2017 r., to sam się skaże na porażkęźródło: ShutterStock

Opinia

Reklama


Reklama


Dr Piotr Bodył-Szymala, radca prawny, ekonomista

Dr Piotr Bodył-Szymala, radca prawny, ekonomista

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ograniczanie szarej strefy nie jest działalnością magiczną, tylko przemyślanym tworzeniem barier dla tych, którzy próbują „prać pieniądze” (dalej: AML - anty money laundering). Podsumowaniem europejskiej dyskusji na temat walki z „praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu” jest Dyrektywa PE i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; na jej implementacje do polskiego systemu prawnego przyjdzie jednak jeszcze poczekać. Polska powinna wdrożyć nowe rozwiązania przed 26 czerwca 2017 r. (art. 67 Dyrektywy).

Beneficjent, czyli kto

Jednym z kluczowych i nowych rozwiązań jest w niej stworzenie „centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych”, czyli próba walki z praniem pieniędzy poprzez czynienie podmiotów realnie decydujących o zdarzeniach ekonomicznych bardziej widocznymi. Wypchnięcie tych, którzy pociągają za sznurki, z kulis na pełną scenę.


Pozostało jeszcze 74% treści

PROMOCJA
Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc już od 33,00 złZamów abonament

Przeczytaj artykuł
Koszt SMS-a 2,46 złZapłać sms-emMasz już kod?
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama