UE: Postępowanie przeciwko Polsce w sprawie przepisów o praniu brudnych pieniędzy

skomentuj

Polska znalazła się w gronie 15 państw UE, którym Komisja Europejska (KE) zarzuciła w czwartek niewdrożenie najnowszych unijnych przepisów zapobiegających praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej.

Publikacja: 5 czerwca 2008, 14:18 Aktualizacja: 5 czerwca 2008, 14:55

Tagi:
finanse

Przyjęta w 2005 roku trzecia dyrektywa włącza do prawa UE zaktualizowane w 2003 roku zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

Treści powiązane:

Komentarze

Czas na wdrożenie tzw. trzeciej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy minął 15 grudnia 2007 roku. Zdaniem KE, Polska tego nie zrobiła, podobnie jak m.in. takie potęgi finansowe jak Niemcy czy Francja.

Kraje te mają dwa miesiące na odpowiedź i ewentualną zmianę swojego prawa; jeśli tego nie zrobią, Komisja Europejska może pozwać je do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Przyjęta w 2005 roku trzecia dyrektywa włącza do prawa UE zaktualizowane w 2003 roku zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) - międzynarodowego organu opracowującego standardy w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Dyrektywa wprowadza dodatkowe zabezpieczenia np. w przypadku transakcji z bankami mającymi siedzibę poza UE

Dotyczy nie tylko sektora finansowego, ale także prawników, notariuszy, księgowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, kasyn oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz trustów lub przedsiębiorstw. Ma ona również zastosowanie wobec wszystkich dostawców towarów, jeśli płatności są dokonywane w gotówce w kwocie powyżej 15 tys. euro.

Nakazuje m.in. identyfikować i weryfikować tożsamość klienta oraz rzeczywistego beneficjenta transferu pieniędzy oraz zgłaszać podejrzenia o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu organom władzy.

Ponadto dyrektywa wprowadza dodatkowe wymogi i zabezpieczenia dotyczące sytuacji, w których ryzyko jest podwyższone, np. transakcji z bankami mającymi siedzibę poza UE.

źródło:

PAP

Tagi:
finanse

Kup artykuł

Komentarze

Komentarze: 4

1: Bogusław Wantoła - tel. 798216747 z IP: 83.4.87.* (2008-06-05 16:25)
To tzw. pranie brudnych pieniędzy na terenie Polski ma miejsce w systemie bankowym, który jest skorumpowany i niewydolny . Mianowicie to przestępstwo które potępia par. 1, i par. 2 Art. 299 K.K. ma źródło w Ustawie o Komornikach, bo wady tej umożliwiają tzw. dziką windykację bez potwierdzenia zasadności długu, a więc umożliwiają wielokrotne zbywanie fikcyjnych długów, których stanem obciążane są osoby nie mogące wyrazić sprzeciwu wobec roszczenia .
Sprawa referowana jest przed Radą Europy, a dotyczy ona Prokuratury i Sądu w Bielsku-Białej .
2: bolek z IP: 83.142.122.* (2008-06-05 16:46)
zgadzam się z (1 ) Taką samą sprawą jest sprawa sądu w Tychach i komornika działającego w tym sądzie jako przestępca i osoba współpracująca z mafia doprowadzającą do zamachu stanu . Czyli osądzania ludzi na spreparowanych przepisach skonstruowanych przez spec służby w celu położenia na łopatki postulatów sierpnia zapisanych w ustawodawstwie. To zbrodniarz Zbigniew Jarczyk wykorzystuje wszelkie możliwości do psychicznego wyniszczenia osób wiedzących o tej sprawie. Miejmy nadzieje ,że przyjdzie kryska na matyska i zwyrodnialec znajdzie swoje miejsce z 2 m kwadratowymi powierzchni użytkowej.
3: OPAMIĘTAJCIE SIĘ z IP: 83.142.122.* (2008-06-05 18:25)
To wszystko katowicka apelacja . To sprawa dziesiątek osób pokrzywdzonych w Częstochowie (sprawa dla Reportera Pani Jaworowicz)To akcja kryptonim Temida i bezprawiezus. Teraz bielsko -Biała czy nie za dużo zbrodni i przestępstw w tym regionie dokonywanych w togach pod szyldem godła Państwowego ??? To sąd rejonowy w Tychach, Katowice wschód, Okręgowy w Katowicach, apelacyjny w Katowicach.Ten Burdel trzeba rozwiązać.
4: remek z IP: 85.222.86.* (2009-10-09 15:38)
najwielsze pralnia brudnych pieniedzy to agencje reklamowe,które za pośrednictwem reklam piorą brudne pieniądze firmom ktorym dają reklamy
patrz bielany

Dodaj komentarz

poprzedni art.

Sądy i prokuratury zapłacą więcej za przewlekłość spraw

następny art.

Rząd nie przygotuje wyceny przedwojennych obligacji

Prawo i wymiar sprawiedliwości

Tematy: Zawody prawnicze|Prawo autorskie|Poradnik konsumenta

Rodziny o niskich dochodach mniej zapłacą za prąd

Na obniżenie opłat za energię elektryczną nawet o 30 proc. będą mogli liczyć tzw. odbiorcy wrażliwi: rodziny o niskich dochodach, borykające się z problemami ekonomicznymi, osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore.